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央行開反洗錢鉅額罰單!中行被罰1040萬元

发表时间:2021-03-28 09:43

  據央行網站消息,人民銀行石家莊中心支行近日公佈的反洗錢行政處罰資訊公示表顯示,中國銀行在河北省的五家分行及一個管理部涉及未按照規定履行客戶身份識別義務等違法行為,合計被罰1040萬元,14名相關責任人被罰款。

  具體來看,中國銀行河北省分行存在未按照規定履行客戶身份識別義務及未按照規定報送大額交易報告或者可疑交易報告等違法行為,被處罰款310萬元。相關責任人王立景、聶勇芹、羅勇、王姣姣分別被罰9.5萬元。

  中國銀行石家莊管理部存在未按照規定履行客戶身份識別義務及未按照規定報送大額交易報告或者可疑交易報告等違法行為,被處罰款290萬元。相關責任人袁新義、孫洪濤分別被罰7萬元。

  中國銀行辛集分行存在未按照規定履行客戶身份識別義務及未按照規定報送大額交易報告或者可疑交易報告等違法行為,被處罰款180萬元。相關責任人魏國棟、耿允分別被罰7萬元。

  中國銀行保定分行存在未按照規定履行客戶身份識別義務及未按照規定保存客戶身份資料和交易記錄等違法行為,被處罰款70萬元。相關責任人劉剛、鄭麗穎分別被處罰款人民幣3.5萬元。

  中國銀行定州分行存在未按照規定履行客戶身份識別義務的違法行為,被處罰款60萬元。相關責任人劉喜生、劉仕見分別被處罰款人民幣3.5萬元。

  中國銀行邢臺分行存在未按照規定履行客戶身份識別義務及未按規定保存客戶身份資料和交易記錄等違法行為,被處罰款130萬元。相關責任人林瑜海、王智勇分別被處罰7萬元。

  其中,中國郵政儲蓄銀行石家莊市分行存在未按照規定履行客戶身份識別義務的違法行為,被處罰款126萬元。相關責任人薛彥軍、楊麗傑分別被罰3.4萬元。

  上海浦東發展銀行石家莊分行存在未按照規定履行客戶身份識別義務的違法行為,被處罰款100萬元。相關責任人崔振聲、白軍戰分別被罰5萬元。

  陽光人壽石家莊中心支公司存在未按照規定履行客戶身份識別義務及未按規定保存客戶身份資料和交易記錄等違法行為,被處罰款100萬元。相關責任人侯佔利、陳亞芳分別被處罰8萬元。

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